Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Opis: Uczestnicy
szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu
przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania
pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami
spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut)
itd.

Forma szkolenia: e-learning

Czas na wykonanie szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 12 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
2. Terroryzm i metody jego finansowania,
3. Polskie
   regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i
   finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe,
   • Karuzele podatkowe,
   • Listy sankcyjne,
5. Nietypowe działania Klientów,
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9. Sygnalista w instytucji obowiązanej,
10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
12. Krajowa ocena ryzyka,
13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
18. Kontrola instytucji obowiązanych,
19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
20. Biblioteka AML,
21. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki zaliczenia:

• zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
• osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 12 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
• zaliczyć  multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające  (min. 80% w każdym) .

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat:  Po
prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe,
rejestrowane świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument
wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług
drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY
DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że
kurs odbył się on-line.

Dokument posiada adnotację, że program
szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018
r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz
niektórych innych ustaw.

Kurs obrotu złotem dewizowym – e-learning

Celem
kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami
dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także
aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia
działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do
pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

Forma szkolenia: e-learning

Czas dostępu do szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 18 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

1. Kruszce wprowadzenie
2. Złoto dewizowe
   • Najważniejsze zagadnienia
   • Metody sprawdzania autentyczności złota
     
     Obliczanie próby złota i srebra
3. Srebro
   • Najważniejsze zagadnienia
   • Metody sprawdzania autentyczności srebra
4. Platyna dewizowa
   • Najważniejsze zagadnienia
5. Systemy i cechy probiercze
   • Cechy probiercze w Polsce od 1920 r.
   • System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
   • Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
     • Belgia
     • Bułgaria
     • Chorwacja
     • Cypr
     • Czechy
     • Dania
     • Estonia
     • Finlandia
     • Francja
     • Hiszpania
     • Holandia
     • Irlandia
     • Litwa
     • Łotwa
     • Malta
     • Portugalia
     • Rumunia
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Szwecja
     • Węgry
     • Wielka Brytania
6. Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
   • Prawo dewizowe
   • Kodeks karny
   • Kodeks karny skarbowy
   • Prawo probiercze
   • Podatek od towarów i usług
7. Działalność Kantorowa
   • Zakładanie działalności kantorowej
   • Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające

Warunki zaliczenia:

• zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
• osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 18 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
• zaliczyć
  zadania praktyczne, multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające  (min.
  80% w każdym) – (3 próby ćwiczeń, 2 próby egzaminu)

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat: Po
prawidłowym ukończeniu szkoleń Uczestnik otrzymuje rejestrowane,
papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wymagane przez
NBP – zgodnie z wymogami art. 13 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo
dewizowe / Dz.U.2022.0.309 t.j z późń. zm., z późniejszymi zmianami. Na
dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.